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北京精英智通科技股份有限公司 第二屆董事會第四十次會議決議公告

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北京精英智通科技股份有限公司 第二屆董事會第四十次會議決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018 年 12 月 4 日

2.會議召開地點:北京市海淀區清河小營西小口路 27 號海升 C 座第二層會議室

3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018 年 11 月 29 日以書面方式發出

5.會議主持人:曾文

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和規范性文件以及《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于設立長沙分公司的議案》

1.議案內容:

為優化公司戰略布局,提升公司的綜合競爭力,公司擬在湖南省長沙市設立分公司。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《北京精英智通科技股份有限公司第二屆董事會第四十次會議決議》

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事會

2018年12月5日

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